Ministero dell'Economia e delle Finanze ITA ENG

Normativa e prassi

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Provvedimento del 2/07/2012 - Modificazioni del modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante approvato con provvedimento del 23 marzo 2012 e delle relative istruzioni (Pubblicato il 03/07/2012)

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Provvedimento del 23/03/2012 - Approvazione del modello per comunicare l’adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante, nonché delle relative istruzioni (Pubblicato il 23/03/2012)

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Articolo 3 - Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

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Articolo 8, comma 15, del decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 90 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006