Informazioni generali

Gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare i dati relativi ai soggetti titolari o delegati, residenti e non residenti, con i quali intrattengono rapporti continuativi di natura finanziaria e che abbiano compiuto operazioni extra-conto.

La procedura di aggiornamento dei dati (procedura di cui al punto 3.1 del Provvedimento 20 dicembre 2010, c.d. di ‘reimpianto’) è sospesa in attesa dell’implementazione del nuovo tracciato unificato previsto dal provvedimento del 10 febbraio 2015.