Operatori Finanziari

Fatca - Modalità e termini della trasmissione dei dati
Monitoraggio fiscale - Comunicazione dati dei trasferimenti da e verso l’estero (articolo 1 del decreto legge n. 167/1990)
Monitoraggio fiscale - Richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti a esse collegate e sull’identità dei relativi titolari (articolo 2 del decreto legge n. 167/1990)
Registro Elettronico degli indirizzi (Rei)
Scambio Automatico Finanziario Internazionale (CRS DAC2 - Modalità e Termini)