Comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi (Rei) - Che cos'è

Dal 1° giugno 2017 la comunicazione iniziale, le successive eventuali variazioni o la chiusura dell'indirizzo di PEC vanno effettuate secondo il tracciato - allegato n. 1 al provvedimento del 10/05/2017. Il nuovo tracciato implica l'utilizzo del nuovo software di controllo "Comunicazioni al registro REI".

L'obbligo di comunicazione della PEC al REI riguarda coloro che operano nell'ambito:

• delle Indagini finanziarie
• del Monitoraggio fiscale
• dei Flussi di scambio internazionali (FATCA – CRS/DAC2 - secondo progressione stabilita dai rispettivi provvedimenti)

Attenzione: le modifiche apportate alla normativa antiriciclaggio dalle Direttive europee consente la comunicazione dell'indirizzo di PEC, nella sezione del REI "Monitoraggio Fiscale", a nuove tipologie di intermediari finanziari. L’elenco aggiornato delle categorie di operatori finanziari obbligati alla comunicazione della PEC nelle distinte sezioni del REI è contenuto nel nuovo allegato 3 al Provvedimento del 10 maggio 2017

Ulteriori chiarimenti e precisazioni sono contenute nella sezione delle Faq - Archivio dei rapporti finanziari