Settore Contrasto Illeciti

  • Individuazione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero e di trasferimento della residenza all'estero a fini di evasione fiscale
  • Acquisizione di informazioni rilevanti per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con l'ausilio, per le attività da svolgere all'estero, del personale della Guardia di Finanza
  • Definizione delle strategie di contrasto degli illeciti fiscali internazionali e delle connesse metodologie operative; coordinamento e monitoraggio delle attività di controllo sul territorio concernenti i predetti fenomeni, in stretta sinergia con le Direzioni della Divisione
  • Analisi dei fenomeni di frode in materia tributaria e definizione delle strategie di contrasto e delle conseguenti metodologie operative
  • Coordinamento e monitoraggio delle attività di controllo, connesse ai fenomeni di frode, condotte sul territorio
  • Esecuzione di indagini e controlli sui fenomeni di frode di maggiore rilevanza e pericolosità

Responsabile: Gabriele Bonavitacola

Telefono: 

Indirizzo: Via Giorgione, 106 - 00147 Roma

Email: div.contr.sci@agenziaentrate.it

Nel settore operano le seguenti sezioni:

 

Con compiti di:

  • Studio e analisi delle fenomenologie di frodi di maggiore rilevanza, significatività e novità, in stretto collegamento con analoghe analisi effettuate da altri organismi, anche sovranazionali, e formulazione di proposte di strategie di azione

Responsabile: Andrea Pizzabiocca Lanzi

Telefono: 0650543337

Indirizzo: Via Giorgione, 106 - 00147 Roma

Email: div.contr.sci.asa@agenziaentrate.it

Con sede a Milano, con compiti di:

  • Studio e analisi delle fenomenologie di illeciti fiscali internazionali di maggiore rilevanza, significatività e novità, in stretto collegamento con analoghe analisi effettuate da altri organismi, anche sovranazionali, e formulazione di proposte di strategie di azione

Responsabile: Giuseppe Malinconico

Telefono: 0265504462

Indirizzo: Via Giorgione, 106 - 00147 Roma

Email: div.contr.sci.asc@agenziaentrate.it

Che curano le attività operative di contrasto alle frodi e agli illeciti fiscali internazionali, di seguito riportate con l'indicazione dell'ubicazione e del relativo prevalente ambito territoriale di riferimento:

 

Nord Ovest – Torino, presso la Direzione Regionale Piemonte - Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Responsabile:

Telefono: 0115587489

Indirizzo: C.so Vinzaglio 8 – 10121 Torino

Email: div.contr.sci.no@agenziaentrate.it

 

Lombardia – Milano, presso la Direzione Regionale Lombardia - Regione Lombardia

Responsabile: Andrea Caruso

Telefono: 0265504422

Indirizzo: Via Manin, 25 - 20121 Milano

Email: div.contr.sci.lombardia@agenziaentrate.it

 

Nord Est - Venezia, presso la Direzione Regionale Veneto - Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino – Alto Adige

Responsabile: Fabio Zampierin

Telefono: 0412904043

Indirizzo: Via Giuseppe De Marchi, 16 – 30175 Marghera

Email: div.contr.sci.ne@agenziaentrate.it

 

Centro Est - Bologna, presso la Direzione Regionale Emilia Romagna - Regioni Emilia Romagna e Marche

Responsabile: Andrea De Leva

Telefono: 0516103131

Indirizzo: Via Marco Polo, 60 - 40131 Bologna

Email: div.contr.sci.ce@agenziaentrate.it

 

Centro Ovest - Firenze, presso la Direzione Regionale Toscana - Regioni Toscana, Sardegna e Umbria

Responsabile: Marco Demurtas

Telefono: 055/4978401

Indirizzo: Via della Fortezza n. 8 – 50129 Firenze

Email: div.contr.sci.co@agenziaentrate.it

 

Centro - Roma, presso la sede del settore Contrasto illeciti – Regioni Lazio e Abruzzo

Responsabile: Giulia Mantuano

Telefono: 0650545997

Indirizzo: Via Giorgione, 106 - 00147 Roma

Email: div.contr.sci.centro@agenziaentrate.it

 

Adriatica - Bari, presso la Direzione Regionale Puglia - Regioni Puglia, Molise e Basilicata

Responsabile: Giuseppe Renis

Telefono: 0805490027

Indirizzo: Via Amendola, 201/7 - 70126 – Bari

Email: div.contr.sci.adr@agenziaentrate.it

 

Sud - Napoli, presso la Direzione Regionale Campania - Regioni Campania, Calabria e Sicilia

Responsabile: Adelaide Maria Landolfi

Telefono: 0814281558

Indirizzo: Via Armando Diaz, 11 – 80134 Napoli

Email: div.contr.sci.sud@agenziaentrate.it

 

Per ciascuna sezione possono essere previste sedi decentrate in funzione della maggiore efficacia operativa.