Settore Contrasto Illeciti
- Individuazione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero e di trasferimento della residenza all'estero a fini di evasione fiscale
- Acquisizione di informazioni rilevanti per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con l'ausilio, per le attività da svolgere all'estero, del personale della Guardia di Finanza
- Definizione delle strategie di contrasto degli illeciti fiscali internazionali e delle connesse metodologie operative; coordinamento e monitoraggio delle attività di controllo sul territorio concernenti i predetti fenomeni, in stretta sinergia con le Direzioni della Divisione
- Analisi dei fenomeni di frode in materia tributaria e definizione delle strategie di contrasto e delle conseguenti metodologie operative
- Coordinamento e monitoraggio delle attività di controllo, connesse ai fenomeni di frode, condotte sul territorio
- Esecuzione di indagini e controlli sui fenomeni di frode di maggiore rilevanza e pericolosità
Responsabile: Gabriele Bonavitacola
Telefono:
Indirizzo: Via Giorgione, 106 - 00147 Roma e Via Manin, 25 – 20121 Milano
Email: div.contr.sci@agenziaentrate.it
Nel settore operano le seguenti sezioni:
Con compiti di:
- Studio e analisi delle fenomenologie di frodi di maggiore rilevanza, significatività e novità, in stretto collegamento con analoghe analisi effettuate da altri organismi, anche sovranazionali, e formulazione di proposte di strategie di azione
Responsabile: Maria Serena Troni
Telefono: 0650543337
Indirizzo: Via Giorgione, 106 - 00147 Roma
Con sede a Milano, con compiti di:
- Studio e analisi delle fenomenologie di illeciti fiscali internazionali di maggiore rilevanza, significatività e novità, in stretto collegamento con analoghe analisi effettuate da altri organismi, anche sovranazionali, e formulazione di proposte di strategie di azione
Responsabile: Giuseppe Malinconico
Telefono: 0265504462
Indirizzo: Via Manin, 25 – 20121 Milano
- Rapporti con la Guardia di Finanza e l’Autorità giudiziaria per il supporto alle indagini relative alle frodi in materia di crediti d’imposta e cessione dei crediti
- Esecuzione delle indagini più complesse e rilevanti sul territorio nazionale in relazione alle frodi in materia di crediti d’imposta e cessione dei crediti
- Esecuzione dei sequestri dei crediti d’imposta disposti dall’Autorità giudiziaria e delle misure di prevenzione in relazione alle indagini in corso e alle operazioni in itinere
- Supporto alle strutture centrali e regionali per le indagini e i presidi di prevenzione e contrasto relativi alle frodi in materia di crediti d’imposta e cessione dei crediti
Responsabile: Maria Cristina Mazzei
Telefono:
Indirizzo: Via Giorgione, 106 - 00147 Roma
Email: div.contr.ucfc@agenziaentrate.it
Che curano le attività operative di contrasto alle frodi e agli illeciti fiscali internazionali, di seguito riportate con l'indicazione dell'ubicazione e del relativo prevalente ambito territoriale di riferimento:
Nord Ovest con sede a Torino e sede staccata a Genova. Regioni di competenza: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Sardegna
Responsabile: Cristiano Cardinali
Telefono: 0115587489
Indirizzo: C.so Vinzaglio 8 – 10121 Torino
Email: div.contr.sci.no@agenziaentrate.it
Lombardia – Milano, presso la Direzione Regionale Lombardia - Regione Lombardia
Responsabile: Andrea Caruso
Telefono: 0265504422
Indirizzo: Via Manin, 25 - 20121 Milano
Email: div.contr.sci.lombardia@agenziaentrate.it
Nord Est - con sede a Venezia e sede staccata a Trieste. Regioni di competenza: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Trento e di Bolzano
Responsabile: Fabio Zampierin
Telefono: 0412904043
Indirizzo: Via Giuseppe De Marchi, 16 – 30175 Marghera
Email: div.contr.sci.ne@agenziaentrate.it
Centro Nord - con sede a Firenze e sedi staccate a Bologna e Ancona. Regioni di competenza: Toscana, Emilia Romagna, Marche e Umbria
Responsabile: Marco Demurtas
Telefono: 055/4978401
Indirizzo: Via della Fortezza n. 8 – 50129 Firenze
Email: div.contr.sci.centronord@agenziaentrate.it
Centro - con sede a Roma. Regioni di competenza: Lazio, Abruzzo e Molise
Responsabile: Andrea De Leva
Telefono: 0650545997
Indirizzo: Via Giorgione, 106 - 00147 Roma
Email: div.contr.sci.centro@agenziaentrate.it
Sud - con sede a Napoli e sedi staccate a Bari e Palermo. Regioni di competenza: Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata
Responsabile: Adelaide Maria Landolfi
Telefono: 0814281558
Indirizzo: Via Armando Diaz, 11 – 80134 Napoli
Email: div.contr.sci.sud@agenziaentrate.it
Per ciascuna sezione possono essere previste sedi decentrate in funzione della maggiore efficacia operativa.