Casella di posta certificata e tracciato record per l’invio

L'obbligo di comunicazione della pec al REI (Registro Elettronico degli Indirizzi) riguarda coloro che operano nell'ambito:

• delle indagini finanziarie
• del monitoraggio fiscale
• dei flussi di scambio internazionali (FATCA – CRS/DAC2)

Per l’invio della pec dovranno essere utilizzati i seguenti 2 allegati:

Attenzione: le modifiche apportate alla normativa antiriciclaggio dalle Direttive europee consente la comunicazione dell'indirizzo di PEC, nella sezione del REI "Monitoraggio Fiscale", a nuove tipologie di intermediari finanziari. L’elenco aggiornato delle categorie di operatori finanziari obbligati alla comunicazione della PEC nelle distinte sezioni del REI è contenuto nel nuovo allegato 3 al Provvedimento del 10 maggio 2017 - xlsx

Ulteriori chiarimenti e precisazioni sono contenute nella sezione delle Risposte alle domande più frequenti - Archivio dei rapporti finanziari